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假装刷卡购物 骗老乡现金达17万多元明日

发布时间:2020-01-14 19:02:51 阅读: 来源:稀土硅酸盐保温涂料厂家

假装刷卡购物 骗老乡现金达17万多元

晚报讯(记者 冼冰 通讯员 甘立军) 两名男子以刷信用卡套现手段,利用信用卡到账时间差,从中做手脚提前撤销交易,多次实施作案,骗取他人17万余元人民币。19日,市公安局柳南分局红光责任区刑侦大队破获该案,将两名男子抓获。

信用卡交易莫名被取消

6月6日,红光责任区刑侦大队接到蔡先生报警称,5月25日,一名男子到他的店里买茶叶,选购好总价为39860元的茶叶后,男子称没带够现金,需要刷信用卡支付。他于是让男子用他店里的POS机刷卡支付,可男子刚支付不久,就反悔说不想买茶叶了,要求他将现金退还给他。他于是带着男子一同到附近的银行取现金,将刷卡的39860元退还给该男子。第二天,他再次查询POS机的交易记录时,竟然发现在他退还现金给男子之前,原来已经刷卡进行的39860元信用卡交易就已经被撤销了,意味着39860元不会再转到他的账户上,他这才意识到自己被骗了。

蔡先生和妻子仔细回忆前一天他们与男子的交易过程,要撤销信用卡交易,必须只有同一张信用卡在同一台POS机上才能撤销。其妻子说,当天唯一异常的举动就是当时也在他们店里的一名詹姓老乡,在蔡先生和男子出门取钱后,曾用一张银行卡在POS机上刷,还打出了一张凭条,但当时詹姓老乡称自己是在查银行卡余额,所以她也并没有在意。

利用套现方式多次作案

红光刑侦大队民警经过侦查,锁定了两名男子有重大作案嫌疑,19日,民警分别将两名男子抓获。两名男子都姓詹,福建省人,詹某和詹某某承认了他们以刷信用卡套现的方式,多次骗取他人钱财的事实。

詹某供述,从去年9月起,他和老乡詹某某就合谋着 弄点钱 用,打起了刷信用卡套现的方式骗钱。两人通常都是找在柳开店的福建老乡下手,用上十天半个月的时间与 受骗人 混熟,寻找时机下手。为了不使人产生怀疑,他们每次都寻找身边的年轻 马仔 配合他们到受骗人的店里套现,并承诺套现成功后给予该人好处费200元。

三人分工好后,每次作案,詹某先进店里,十多分钟后 马仔 再进入店里,两人装作不认识,詹某某则在店外观察。 马仔 找店老板套现,当 马仔 和店老板出门取现金时, 马仔 就在店老板不注意时将套现的信用卡交给詹某,然后詹某就趁机在店主人离开时在POS机上撤销刚刚刷过的信用卡交易,谎称是查银行卡余额。交易撤销后,这笔原来交易的钱第二天就不会再转到店主的账上,而店主又提前将现金支付给了 马仔 ,拿到了钱,他们就成功实施了作案。

两人从去年9月起使用该方法实施了4次作案,涉案金额达17万余元。目前,两人已被警方刑事拘留。

警方提示,市民要提防类似的信用卡套现诈骗方式,千万不要贪图一时经济利益,为他人违法套现,否则损失的只有自己。

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